Kịp thời ngăn chặn vụ việc nghi vấn bị lừa đảo chuyển tiền khi chỉ quen biết trên không gian mạng       (Lượt xem: 1447)

Vào khoảng 10 giờ ngày 19/11/2024, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Bản Việt thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, có 1 người phụ nữ đến yêu cầu chuyển số tiền 139 triệu đồng vào một tài khoản khác. Qua trao đổi để lấy thông tin, giao dịch viên ngân hàng phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn như: người phụ nữ này có biểu hiện lo lắng, hoang mang, không biết cụ thể về thông tin của người yêu cầu chuyển khoản, với số tiền chuyển khoản lớn nhưng không khai báo được nội dung chuyển khoản… Bằng kiến thức nghiệp vụ được đào tạo bài bản, cũng như thường xuyên cập nhật thông tin về những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, giao dịch viên ngân hàng xác định khả năng khách hàng đã bị lừa đảo là rất cao nên đã giải thích, tuyên truyền, vận động khách hàng không thực hiện giao dịch chuyển tiền vào tài khoản này.

Khách hàng giao dịch tại BVBank thị xã Ngã Năm.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giao dịch viên Phòng giao dịch BVBank thị xã Ngã Năm kể lại: Tôi tìm hiểu thông tin về người nhận thì thấy có vấn đề và khi trao đổi hỏi người gửi về mối quan hệ với người nhận thì người gửi không nói rõ. Để bảo vệ cho khách hàng, tôi có khuyên người gửi nên dừng cuộc chuyển tiền nhưng người gửi không chịu. Khi đó tôi đã báo cho lãnh đạo của bên tôi để kịp thời ngăn chặn và xử lý trường hợp chuyển tiền này.   

Để bảo vệ lợi ích của khách hàng, nhân viên của Bản Việt thường xuyên được đào tạo những kĩ năng nhận diện, phát hiện kịp thời những hành vi lừa đảo, lừa gạt. Khi mà phát hiện sẽ tham mưu và báo cho lãnh đạo bên phía ngân hàng, đồng thời báo cho bên Công an thị xã để vừa phối hợp ngăn chặn, vừa tuyên truyền cho hộ dân trên địa bàn, ông Hồ Hoàng Ân - Giám đốc Phòng giao dịch BVBank thị xã Ngã Năm, cho biết thêm.

Công an thị xã Ngã Năm làm việc với Ngân hàng Bản Việt Ngã Năm.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Ngân hàng Bản Việt, Công an thị xã Ngã Năm đã khẩn trương xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng. Cụ thể người phụ nữ đến thực hiện giao dịch chuyển tiền đã nhận lời mời kết bạn với 1 tài khoản Facebook có tên Joo Kim, địa chỉ tại Hàn Quốc. Sau đó hai bên nhắn tin qua lại và có nhiều tin nhắn thân mật, yêu đương. Đối tượng hứa hẹn bán hết tài sản để qua Việt Nam sinh sống cùng người phụ nữ này. Tuy nhiên, đối tượng đã đưa ra nhiều lí do giải thích vẫn chưa bán được tài sản, đang cần chi phí để làm các thủ tục có liên quan nên đã mượn 5.500 USD (tương đương 139 triệu Việt Nam đồng) và yêu cầu người phụ nữ này chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Lực lượng Công an phối hợp cùng nhân viên ngân hàng tuyên truyền, giải thích cho người phụ nữ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận động khách hàng này dừng ngay việc thực hiện giao dịch.

Sau khi nhận được thông tin từ ngân hàng Bản Việt, lãnh đạo Công an thị xã chỉ đạo lực lượng an ninh phối hợp với Công an phường 1 khẩn trương phối hợp ngân hàng Bản Việt để tiếp nhận, xác minh thông tin và làm rõ vụ việc thì rõ ràng nhận thấy rất rõ đây là hành vi lừa đảo của các đối tượng bằng hình thức chuyển tiền trực tuyến. Qua giải thích, tuyên truyền thì bị hại cũng nhận thấy rõ được việc mình bị lừa và cũng tạm dừng chuyển tiền. Chúng tôi phối hợp ngân hàng ngăn chặn được vụ việc, không để gây thiệt hại cho người dân, Thượng tá Phan Minh Luân (ảnh dưới) - Phó Trưởng Công an thị xã Ngã Năm, thông tin thêm.

Từ vụ việc trên cho thấy, sự nhạy bén của nhân viên giao dịch của Ngân hàng, sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an đã kịp thời ngăn chặn giao dịch chuyển tiền khi có dấu hiệu bị lừa đảo, bảo vệ người dân không rơi vào bẫy của đối tượng xấu. Để tránh xảy ra các trường hợp tương tự, "Công an thị xã Ngã Năm sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về các phương thức thủ đoạn lừa đảo thông qua các Trang, Nhóm của Công an thị xã lập ra, của Ban Chỉ đạo 35 địa phương; các lớp tập huấn tập trung; in ấn một số tờ rơi có nội dung ngắn gọn, trọng tâm để mỗi người dân nhận biết được những hành vi lừa đảo mà phòng ngừa, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, nhất là trên không gian mạng", Thượng tá Phan Minh Luân cho biết thêm. 

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi, bên cạnh việc lực lượng Công an tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên không gian mạng thì trên hết, mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội cần phải có tinh thần cảnh giác với các mối quan hệ mới phát sinh để tránh bị lừa đảo. Bên cạnh đó, khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn thì cần báo ngay cho lực lượng Công an nơi gần nhất để ngăn chặn kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra./.

Nguyễn Hoàng, Đức Trung